ING komt ook in Italië tekort bij tegengaan witwassen
ING is ook in Italië door de autoriteiten op de vingers getikt vanwege tekortkomingen bij het tegengaan van witwaspraktijken. Dat meldt het bankconcern in een persbericht.
De Italiaanse centrale bank concludeerde tijdens een inspectie tussen oktober 2018 en januari 2019 dat ING tekortschiet bij het tegengaan van witwassen. ING zegt de bevindingen van de Banca d'Italia te analyseren en de noodzakelijke maatregelen te nemen voor de Italiaanse wetgeving. Overigens zegt ING dat het sinds 2017 bezig is om de tekortkomingen aan te pakken.
Totdat de gesprekken met de Italiaanse centrale bank zijn afgerond, mag ING geen nieuwe klanten meer aannemen in Italië. Het bedrijf behaalde in dat land met 900 medewerkers een omzet van 231 miljoen euro. De bank heeft daar meer dan een miljoen klanten. Of deze zaak tot een boete voor het bedrijf leidt, is niet duidelijk.
Megaschikking
Het bankconcern trof in september vorig jaar een megaschikking met het Openbaar Ministerie in Nederland. Het bedrijf betaalde 775 miljoen euro omdat het nalatig was bij het voorkomen van witwassen.
De zaak leidde tot veel beroering. De Tweede Kamer was woedend omdat alleen de financieel directeur van ING moest vertrekken na het schandaal, maar vrijwel alle andere verantwoordelijken gewoon op hun plek konden blijven zitten.
Doden door stortregens in het zuiden van China
Verscheidene gebouwen werden door het noodweer vernietigd en meegesleurd door overstromingen.
- liveblog
Zelensky wil duidelijkheid van Rutte over EU-lidmaatschap
In dit liveblog houden we je de hele dag op de hoogte van het laatste nieuws over de oorlog in Oekraïne.
Trump houdt vol dat burgers bewapend moeten worden tegen het kwaad
De oud-president zei op de jaarlijkse bijeenkomst van de wapenlobbyclub NRA dat het bestaan van het kwaad een van de allerbeste redenen is om gezagsgetrouwe burgers te bewapenen.