Rabobank beboet voor gebrekkige witwascontrole
De Rabobank heeft een boete van ruim 1 miljoen euro gekregen vanwege gebrekkige controle op witwassen, meldt de Volkskrant. Volgens toezichthouder De Nederlandsche Bank had de bank klantdossiers niet op orde.
De bank kreeg de boete afgelopen september; de strafmaatregel geldt voor overtredingen tot en met 2016. DNB constateerde dat belangrijke informatie ontbrak in dossiers over klanten. De Rabobank wist bijvoorbeeld niet altijd wie de eigenaar van een bedrijf was. Daardoor nam de bank het risico witwassen te faciliteren.
In een reactie aan de krant benadrukt de Rabobank dat dit onvergelijkbaar is met de zaak waarin ING vorig jaar heeft geschikt met het OM. ING betaalde 775 miljoen euro, omdat de bank nalatig was geweest bij het voorkomen van witwaspraktijken.
"Dit gaat niet over het doorlaten van witwastransacties", zegt een Rabobank-woordvoerder tegen de Volkskrant. "Bovendien speelden deze problemen tot en met 2016 en zijn ze inmiddels aangepakt."
Kabinet blijft worstelen met asielopvang, hoop gevestigd op nieuwe 'dwangwet'
In een brief aan de Kamer staan een paar opties om gemeenten aan te sporen om meer te doen, maar het kabinet wacht vooral op een nieuwe wet.
- Finaleliveblog
Van Hooijdonk: 'Mooi moment om geschiedenis te herhalen' • Tachtig Roma-fans teruggestuurd
In dit blog houden we je op de hoogte van het laatste nieuws rond de Conference League-finale tussen Feyenoord en AS Roma in Tirana, vanavond om 21.00 uur.
Pfizer stelt medicijnen beschikbaar aan arme landen, 'hoognodige eerste stap'
Het bedrijf wil al zijn middelen tegen infectieziektes, bepaalde vormen van kanker en ontstekingsaandoeningen toegankelijk maken in landen met lage (midden)inkomens. Ook de coronavaccins vallen daaronder.