"Banken Cyprus laks bij controle"

De zes grootste banken op Cyprus nemen nog steeds flinke risico's door klantgegevens onvoldoende te controleren. Dat blijkt uit een uitgelekt onderzoek van de Europese Unie en accountancykantoor Deloitte.

De banken hebben volgens de onderzoekers vaak te weinig informatie over hun klanten om witwaspraktijken aan te kunnen pakken. Ze ondernemen weinig om achter die gegevens te komen, luidt de kritiek.

Risicovol

De bankbedrijven realiseren zich volgens het onderzoek blijkbaar niet welke risico's ze daarmee nemen. Bij een van de onderzochte banken bestempelden de onderzoekers bijna 60 procent van de klanten als "zeer risicovol".

Cyprus kreeg enkele maanden geleden 10 miljard euro aan noodleningen van de eurolanden en het IMF. Het land stond aan de rand van de financiële afgrond door de crisis in de bankensector.

Cyprus is volgens veel deskundigen al jaren een geliefde bestemming voor zwart geld.