Notaris aangehouden om hulp bij criminele activiteiten

Rechercheurs van de FIOD en politie hebben afgelopen dinsdag een notaris uit Flevoland aangehouden. De notaris wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris op verdenking van hulp bij criminele activiteiten als oplichting en witwassen.

Rechercheurs hebben zijn woning en kantoor doorzocht en legden beslag op ruim 12.000 euro aan contant geld.

De derdenrekening van de notaris is dit voorjaar gebruikt voor inkomsten van factuurfraude in het buitenland, stelt het OM. De rechercheurs vermoeden dat de notaris officiële documenten heeft vervalst om oplichting door anderen mogelijk te maken.

Ook zou de notaris geen cliëntenonderzoek hebben gedaan en ongebruikelijke transacties niet hebben gemeld. Notarissen zijn als zogenoemde poortwachters verplicht om dit soort transacties te melden bij de Nederlandse Financial Intelligence Unit, om het witwassen van criminele inkomsten moeilijk te maken. Dit geldt ook voor accountants, belastingadviseurs, banken en andere financiële instellingen, autohandelaren en botenverkopers.