Italiaanse witwasaanklacht tegen Bank of China

De Italiaanse justitie heeft een aanklacht ingediend tegen het Milanese filiaal van Bank of China vanwege het witwassen van crimineel geld. Dat geld zou zijn verdiend door Chinese bendes in Toscane.

De bendes verdienden het geld onder meer met prostitutie, belastingontduiking en uitbuiting van illegale arbeiders in Italië. In totaal zijn voor de criminele praktijken 297 mensen aangeklaagd, vooral Chinezen die in Italië wonen.

Volgens de aanklagers hebben de bendes tussen 2006 en 2010 voor 4,5 miljard euro aan crimineel geld naar China overgemaakt. De helft van de transacties zou via Bank of China in Milaan zijn gegaan. De bank zou daarvoor voor tonnen aan commissie hebben opgestreken.

Onder de verdachten zijn ook vier medewerkers van Bank of China. Volgens justitie hebben zij verzuimd om verdachte transacties te melden en ook op andere manieren het witwassen mogelijk gemaakt.