Lan heeft volgens de rechter voor miljarden verduisterd bij de Saigon Commercial Bank. Ook kocht ze overheidsfunctionarissen om en schond ze bankregels.
De voormalig voetballer wordt verdacht van oplichting rond verzonnen voetbaltransfers in meerdere Europese landen en is inmiddels overgeleverd aan Nederland.
Deze week debatteert de Tweede Kamer met de enquêtecommissie, die concludeerde dat mensen "vermorzeld" zijn door een falende overheid.
De aanhoudingen waren in Italië, Oostenrijk, Roemenië en Slowakije. Het geld was bedoeld om de economie in Italië na de coronapandemie op weg te helpen.
Kamerleden zien een 'patroon' en willen dat de wet nog eens onder de loep wordt genomen.
"Het allerergste vind ik het voor al die vrijwilligers die niet op tijd waren om een waardering aan te vragen", aldus wethouder Mariëlle Vavier.
Er zijn opnieuw signalen van fraude met toeslagen door Bulgaren. Mogelijk nog omvangrijker dan de beruchte Bulgarenfraude in 2013.
Spionnen bij de Oostenrijkse dienst zouden hebben samengewerkt met de voortvluchtige oud-Wirecard-bestuurder Jan Marsalek.
De Amerikaanse toezichthouder rekent KPMG gesjoemel met examens zwaar aan.
Met de lijst worden phishingmails verstuurd, waarmee criminelen proberen geld van je te stelen.
Trump moet een borgsom betalen om in beroep te kunnen gaan tegen een boete van 454 miljoen dollar die hem wegens fraude is opgelegd.
De veroordeling is een primeur. De man zou ruim een half miljoen euro hebben verdiend door zijn muziek tientallen miljoenen keren af te laten spelen met technische trucjes.
Meer dan 200 studenten zijn de dupe van de zwendel. De rector van de nepuniversiteit was al een bekende van de Italiaanse justitie.
Door het betalen van de borgsom, voorkomt hij dat zijn bezittingen in beslag worden genomen en kan hij in hoger beroep gaan.
Sam Bankman-Fried zou 10 miljard dollar van klanten hebben overgeboekt naar zijn eigen investeringsbedrijf. Toen mensen niet bij hun geld konden komen, ging FTX failliet.
Ze willen controleren of iemand die voor de balie staat wel degene is voor wie hij zich uitgeeft. De vraag is of zo'n scan wel mag.
Ruim 7,1 miljoen euro van het bedrag gaat naar de aandeelhouders van Imtech.
De oplichter zet slachtoffers onder druk om te investeren in cryptomunten. Sommige mensen raakten miljoenen euro's kwijt.
De aanklagers hadden 40 tot 50 jaar geëist. Volgens de aanklagers is het "een van de grootste financiële fraudes in de Amerikaanse geschiedenis".
De decaan had een gesprek met een promovendus die werd ontslagen, omdat ze niet wilde meewerken aan de fraude.