DNB: wie deed zaken met Mossack Fonseca?
De Nederlandsche Bank (DNB) wil weten welke trustkantoren contacten hebben gehad met Mossack Fonseca, het Panamese bedrijf waarvan uitgelekte documenten de basis vormen voor de Panama Papers. Trustkantoren beheren voor hun klanten vennootschappen; juridische vehikels voor bedrijven. De Nederlandsche Bank houdt toezicht op trustkantoren.
DNB heeft de trustkantoren in een brief verzocht om na te gaan of zij zakelijke relaties hebben of hebben gehad met Mossack Fonseca. Ze moeten voor eind april een korte vragenlijst terugsturen naar de toezichthouder.
Truskantoren zijn verplicht ongebruikelijke transacties te melden bij FIU-Nederland, het voormalige Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Volgens DNB is het aantal meldingen van trustkantoren te laag voor de omvang van de sector. Van de ruim 275.000 meldingen in 2014, kwamen er maar 201 van trustkantoren.
- liveblog
Opnieuw afsplitsing Oekraïense kerk van Moskou • Rusland: Lyman is ingenomen
In dit liveblog houden we je de hele dag op de hoogte van het laatste nieuws over de oorlog in Oekraïne.
Grote vechtpartij op kermis Amsterdam, weggegooid vuurwapen gaat af
De politie heeft twee mensen aangehouden en loste daarbij een waarschuwingsschot.
Heel Rotterdam gaat dit weekend de daken op
Vooral de tijdelijke loopbrug is in trek. Je loopt daarmee op bijna veertig meter hoogte door het centrum van de stad.