Fraude via ondernemingen en stichtingen wordt harder aangepakt. Minister Hirsch Ballin van Justitie komt binnenkort met een wetsvoorstel om het toezicht te verscherpen.
Criminelen gebruiken bv's en andere rechtspersonen vaak voor het witten van zwart geld. Justitie wil vanaf 2010 mutaties in het Handelsregister automatisch onderzoeken.
Terreurorganisaties
Als er bijvoorbeeld bij een bestuurswisseling verdachte namen opduiken worden de Autoriteit Financiële Markten en de Belastingdienst ingeschakeld. Daardoor kunnen ook geldstromen naar terreurorganisaties makkelijker worden opgespoord, zegt de minister.
Als bv's en nv's permanent worden gecontroleerd hoeven oprichters niet meer een verklaring van geen bezwaar aan te vragen. Dat leidt volgens Hirsch Ballin tot een belangrijke verlichting van de administratieve lasten.
»
»
»