Aanhoudingen in grote witwaszaak

De politie heeft vier mannen uit Geldrop, Terneuzen, Best en Turnhout opgepakt die miljoenen euro's aan winst uit illegale gokspellen op internet hebben witgewassen.

Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt.

110 miljoen

De verdachten exploiteerden verscheidene goksites in Nederland. Daar werd ongeveer 110 miljoen euro aan verdiend. Dat geld zou zijn witgewassen via een ingewikkelde structuur van binnen- en buitenlandse bedrijven.

Een deel van het witgewassen geld is uitgekeerd aan gokkers. De mannen zouden uiteindelijk 30 tot 50 miljoen euro aan de witwaspraktijken hebben overgehouden.

Financieel adviseur

De hoofdverdachte is een 33-jarige man uit Geldrop. Hij verdiende zijn startkapitaal met de handel in softdrugs, dat hij investeerde in vastgoed en illegale gokactiviteiten.

Met zijn 35-jarige broer uit Terneuzen is hij aandeelhouder in verschillende bedrijven. Samen hadden ze voor ruim 10 miljoen euro aan onroerend goed in Spanje.

Adviseur

De broers en de 35-jarige verdachte uit Best zijn vermoedelijk direct betrokken bij illegale online-gokspellen.

De vierde verdachte is een 60-jarige Nederlander die in Turnhout woont. Hij is de financieel adviseur van de andere drie.