De Nederlandsche Bank (DNB) wist dat de CIA al bijna vijf jaar het internationale betalingsverkeer volgt en toegang heeft tot een 'superdatabank' met internationale overboekingen. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken is dat juridisch niet in de haak, maar de banken hebben er inhoudelijk geen problemen mee.
Gisteren lekte via drie Amerikaanse kranten uit dat de Amerikaanse inlichtingendienst al vijf jaar het internationale betalingsverkeer volgt, onder toezicht van de Amerikaanse centrale bank. In de weken na de aanslagen van 11 september 2001 kregen de Amerikaanse autoriteiten toegang tot een internationale database, de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, ofwel SWIFT.
Swift handelt het internationale geldverkeer van bijna 8000 financiële instellingen in meer dan 200 landen af. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën John Snow is de CIA-operatie een effectieve manier om de geldtransacties van terroristen te volgen.
Al-Qaida-lid
"Door het geld te volgen is het gelukt terroristen en hun financiers te lokaliseren. We hebben terroristennetwerken in kaart kunnen brengen en we hebben terroristen kunnen oppakken", zei de minister in een reactie op de bericht in de kranten. Het zou onder meer hebben geleid tot de aanhouding van een belangrijk Al-Qaida-lid in Zuidoost-Azië. Volgens Snow was het Amerikaanse Congres op de hoogte van de operatie.
Topman Leonard Schrank van het in Brussel gevestigde SWIFT zegt dat zijn organisatie eind 2001 niet anders kon dan meewerken aan dwingende dagvaardingen van het Amerikaanse ministerie van Financiën . "Waar vereist, moet SWIFT voldoen aan geldige dagvaardingen", stelt Schrank in een verklaring op de website van zijn organisatie.
Niet dramatisch
Niet alleen de CIA volgt verdachte transacties, de banken doen dat zelf ook volgens directeur Hein Blocks van de Nederlandse Vereniging van Banken.
Alle banken zijn al een aantal jaren verplicht een zwarte lijst die na 2001 door de VN is opgesteld te controleren met hun rekeningbestanden. Als er namen van die lijst in hun bestanden opduiken, dan moet de bank die rekeningen ofwel opheffen, dan wel uitsluitend 'gecontroleerd' laten gebruiken.
"Als iedereen dat goed doet zou dat een afdoende systeem zijn", aldus Blocks. "Er zijn al een aantal netwerkjes in kaart gebracht. Als de Amerikanen nu via SWIFT controleren of er toch nog transacties voorkomen met mensen die op deze lijst staan, dan lijkt het me niet zo dramatisch, al is het dan misschien juridisch niet helemaal binnen de regels. Het is als het ware of er een agent achter de boom staat om te controleren of er inderdaad niet een bank is die door het rode licht rijdt."
»
»
»