Strafrechtelijk onderzoek ING in VS

ING Bank wordt door de Amerikaanse justitie verdacht van financiële transacties met landen die in de Verenigde Staten op de zwarte lijst staan.

Het gaat om zakelijke betalingen met Cuba, Syrië en Iran, landen die door de Amerikanen gezien worden als schurkenstaten. Tegen die landen gelden strenge sancties.

Bedrijven en financiële instellingen die de sanctieregels overtreden, worden in de VS zwaar aangepakt. ING Bank deed tot 2006 zaken met de omstreden landen, maar verminderde daarna de activiteiten sterk door strengere Amerikaanse regels.

Strafrechtelijk onderzoek

In april maakte ING in zijn jaarverslag al melding van de kwestie en zei volledig mee te werken aan het strafrechtelijk onderzoek. De bank houdt rekening met santies of hoge boetes.

In soortgelijke zaken hebben Britse banken al boetes opgelegd gekregen van 300 miljoen dollar en meer. ABN Amro kreeg in 2005 om dezelfde reden een boete van 80 miljoen dollar, maar kocht voor een half miljard strafvervolging af.