DNB: wie deed zaken met Mossack Fonseca?

De Nederlandsche Bank (DNB) wil weten welke trustkantoren contacten hebben gehad met Mossack Fonseca, het Panamese bedrijf waarvan uitgelekte documenten de basis vormen voor de Panama Papers. Trustkantoren beheren voor hun klanten vennootschappen; juridische vehikels voor bedrijven. De Nederlandsche Bank houdt toezicht op trustkantoren.

DNB heeft de trustkantoren in een brief verzocht om na te gaan of zij zakelijke relaties hebben of hebben gehad met Mossack Fonseca. Ze moeten voor eind april een korte vragenlijst terugsturen naar de toezichthouder.

Truskantoren zijn verplicht ongebruikelijke transacties te melden bij FIU-Nederland, het voormalige Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Volgens DNB is het aantal meldingen van trustkantoren te laag voor de omvang van de sector. Van de ruim 275.000 meldingen in 2014, kwamen er maar 201 van trustkantoren.